证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-075
华仁药业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司第六届监事会第六次会议于2018年7月26日10:00以
通讯方式召开，会议通知已于2018年7月16日以电子邮件的形式发出。本次会议
应参加表决的监事3名，实际参与表决3名。会议由监事会主席毛郁伟先生主持，
本次会议的召集和召开方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议经与会监事认真审议，通过了如下议案：
一、 审议通过《2018 年半年度报告全文》及摘要
《2018 年半年度报告全文》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会及深圳证券交易所
信息披露要求，对董事会编制的公司《2018 年半年度报告全文》及摘要进行了
认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见:
（1）公司《2018年半年度报告全文》及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2018年半年度报告全文》及摘要的内容与格式符合中国证监会
和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实、完整地反映了公司的经营情况和
财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与《2018年半年度报告全文》及摘要编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年半年度报告全文》
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审阅公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会
认为：公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，
符合有关法律法规的要求，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司
编制的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反
映了公司募集资金存放及使用的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
监事会
二〇一八年七月二十七日
