公告编号：2021-009证券代码：400084 证券简称：乐视网3 主办券商：招商证券
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东应选择现场投票、网络投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘延峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数365,637,111股，占公司有表决权股份总数的9.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席1人；
2.公司在任监事3人，出席0人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司在任高级管理人员1人，列席1人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举崔留磊先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届董事会董事张广辉先生因个人原因于2021年2月20日向公司递交辞职报告，导致公司董事会成员低于法定最低人数。为保证董事会正常履行职责，公司提名崔留磊先生为公司新任董事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。新任董事不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果：
同意股数361,031,911股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.74%；反对股数3,572,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.98%；弃权股数1,033,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.28%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 《关于选举崔留磊先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 19,609,697 | 80.98% | 3,572,100 | 14.75% | 1,033,100 | 4.27% |
基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 崔留磊 | 董事 | 任职 | 2021年3月10日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
《乐视网信息技术（北京）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
董事会2021年3月10日