西安达刚路面机械股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年8月23日以通讯方式召开，会议通知于2019年8月13日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案：
1、《公司2019年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。《达刚路机：2019年半年度报告》、《达刚路机：2019年半年度报告摘要》及监事会意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司募集资金管理和使用办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。《达刚路机：2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
同意将公司名称变更为“达刚控股（集团）股份有限公司”，将证券简称变更为“达刚控股”。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：关于拟变更公司名称及证券简称的公告》及独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
4、《关于变更公司注册地址的议案》
同意将公司注册地址由“西安市高新区科技三路10号”变更为“西安市高新区毕原三路10号”。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：关于变更公司注册地址的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
5、《关于变更公司会计政策的议案》
同意公司根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）的相关要求，对公司会计政策进行相应变更。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：关于变更公司会计政策的公告》及独立董事、监事会意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
6、《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》（2019年修订）的要求及公司名称、证券简称和注册地址变更的实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行相应修订；公司其他制度中涉及公司名称、证券简称及注册地址的地方亦作相应变更；同时，由于公司组织架构调整，《公司章程》中的“总经理、副总经理”岗位名称，均已变更为“总裁、副总裁”，其他制度中涉及到的部分作相应变更。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：公司章程》及《达刚路机：<公司章程>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
7、《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。《达刚路机：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司
董 事 会二〇一九年八月二十六日