宁波双林汽车部件股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2020年10月10日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于2020年10月21日上午以通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告>的议案》
经审核，《2020年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第三季度报告的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，由公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任邬维静女士为公司常务副总经理，协助总经理日常管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止，上述人员简历详见附件。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司
董 事 会2020年10月22日
附件：
邬维静女士：中国国籍，1976年出生，大学本科，无境外永久居住权，历任股份公司董事、监事、公司销售中心及饰件机电事业部项目部负责人等职务，现任本公司董事、双林集团董事。
邬维静女士通过双林集团间接持有本公司股份11,421,074股，占公司总股本比例的2.50%。与实际控制人邬建斌先生是姐弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。