尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第四届监事会2019年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届监事会2019年第三次会议于2019年8月27日14:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年8月17日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王道银主持，经与会监事认真讨论、审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于<2019年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的《2019年半年度报告及其摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
《2019年半年度报告及其摘要》详见2019年8月29日证监会创业板指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”） 于 2019 年 4 月 30日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】
6 号）的规定，对公司财务报表格式进行修订，并执行财政部 2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会【2019】8 号）和 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号 ——债务重组》（2019 修订）（财会【2019】9 号）。
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合相关规定，执行该变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站2019年8月29日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-041）。
三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
同意将 2019 年度财务报告审计机构变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-042）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、第四届监事会2019年第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会
2019年8月27日