证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2021-040
大连智云自动化装备股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）2020年年度股东大会于2021年5月19日下午14:30在深圳市宝安区福海街道大洋路126号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月19日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份57,209,641股，占上市公司总股份的19.8266％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份48,709,265股，占上市公司总股份的16.8807％。
通过网络投票的股东9人，代表股份8,500,376股，占上市公司总股份的
2.9459％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份24,265,137股，占上市公司总股份的8.4093％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份24,000,637股，占上市公司总股份的8.3177％。通过网络投票的股东8人，代表股份264,500股，占上市公司总股份的
0.0917％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：
1、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意56,952,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.5511％；反对256,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,008,337股，占出席会议中小股东所持股份的98.9417％；反对256,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意56,952,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.5511％；反对256,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,008,337股，占出席会议中小股东所持股份的98.9417％；反对256,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于拟变更控股子公司业绩承诺的议案》；
总表决情况：
同意24,009,337股，占出席会议所有股东所持股份的98.9417％；反对256,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.0583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,008,337股，占出席会议中小股东所持股份的98.9417％；反对256,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东对该议案进行了回避表决。
4、审议通过《公司2020年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意56,952,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.5511％；反对256,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,008,337股，占出席会议中小股东所持股份的98.9417％；反对256,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《公司2020年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意56,952,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.5511％；反对256,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,008,337股，占出席会议中小股东所持股份的98.9417％；反对256,800
股，占出席会议中小股东所持股份的1.0583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《公司2020年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意56,952,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.5511％；反对256,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,008,337股，占出席会议中小股东所持股份的98.9417％；反对256,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司非独立董事2020年度薪酬、2021年度薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意10,650,404股，占出席会议所有股东所持股份的97.6545％；反对255,800股，占出席会议所有股东所持股份的2.3455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,650,404股，占出席会议中小股东所持股份的97.6545％；反对255,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.3455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东对该议案进行了回避表决。
8、审议通过《关于公司独立董事2020年度薪酬、2021年度薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意56,953,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.5529％；反对255,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4471％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,009,337股，占出席会议中小股东所持股份的98.9458％；反对255,800
股，占出席会议中小股东所持股份的1.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于公司监事2020年度薪酬、2021年度薪酬方案的议案》；总表决情况：
同意43,594,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.4167％；反对255,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5833％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,650,404股，占出席会议中小股东所持股份的97.6545％；反对255,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.3455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东对该议案进行了回避表决。
10、审议通过《关于<公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划>的议案》。
总表决情况：
同意56,952,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.5511％；反对256,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4489％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意24,008,337股，占出席会议中小股东所持股份的98.9417％；反对256,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.0583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所沈琦雨、李小康律师进行了见证并出具了法律意见：贵公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次年度股东大会的表决程序合法，会议形成的《大连智云自动化装备股份有限公司2020年年度股
东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、公司2020年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会2021年5月19日