证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2020-048
大连智云自动化装备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开公司职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事，于2020年5月21日召开2019年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事。经全体监事一致同意，股东大会结束后立即召开第五届监事会第一次会议，豁免本次监事会会议通知期限的要求；本次会议于2020年5月21日下午4:30在公司会议室以现场投票方式召开，全体3名监事出席了本次监事会会议，会议召集和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次监事会由超过半数以上监事共同推举监事谭玉良先生主持。
公司全体监事经过认真审议和有效表决，一致同意审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
选举谭玉良先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。谭玉良先生简历附后。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
监事会2020年5月21日
附件：
谭玉良：1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年3月至2013年7月，任深圳市奥宇控制系统有限公司，销售工程师、销售经理；2013年7月至2015年7月，任深圳市飞利德自动化设备有限公司销售副总；2015年7月至今，任深圳市鑫三力自动化设备有限公司销售经理。谭玉良先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。