证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2020-047
大连智云自动化装备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会选举产生公司第五届董事会全体董事。经全体董事一致同意，股东大会结束后立即召开第五届董事会第一次会议，豁免本次董事会会议通知期限的要求；本次会议于2020年5月21日下午4:00在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合的方式召开，公司7名董事全体出席了本次会议。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由全体董事推选的董事师利全先生主持。
公司全体董事认真审议并表决，一致通过以下议案：
一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
选举师利全先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。师利全简历附后。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；
为了规范公司运作，公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止：
1、战略投资委员会：由师利全先生、王剑阳先生、杜鹃女士组成，其中杜鹃女士为独立董事；董事长师利全先生担任召集人。
2、提名委员会：由师利全先生、杜鹃女士、李在军先生组成，其中杜鹃女士和
李在军先生为独立董事；独立董事杜鹃女士担任召集人。
3、审计委员会：由陈勇先生、李在军先生、吴双女士组成，其中陈勇先生和李在军先生为公司独立董事；独立董事陈勇先生担任召集人。
4、薪酬与考核委员会：由李在军先生、陈勇先生、吴双女士组成，其中李在军先生和陈勇先生为公司独立董事；独立董事李在军先生担任召集人。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任师利全先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。师利全简历附后。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
四、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
经师利全总经理提名，聘任王剑阳先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。王剑阳简历附后。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据公司需要，聘任肖雅文女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。肖雅文简历附后。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会2020年5月21日
附件：相关人员简历
1、师利全：男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，为公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“鑫三力”）的创始人，现任鑫三力的执行董事、法定代表人，智云股份董事长、总经理。师利全先生直接持有公司股份 32,943,504 股，占公司总股本的 11.42%，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、王剑阳：男，1989 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于普华永道中天会计师事务所，曾担任银华基金管理股份有限公司风险控制主管，曾担任中建投信托有限责任公司信托经理。现任公司财务总监。
王剑阳先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、肖雅文：女，1992 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾就职于欣旺达电子股份有限公司（SZ.300207），广东乐心医疗电子股份有限公司（SZ.300562）；2019 年 3 月加入公司，就职于董事会办公室，现任公司证券事务代表。
肖雅文女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。