大连智云自动化装备股份有限公司第四届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第二十八次临时会议于2020年1月8日召开。会议通知于2020年1月3日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，全体7名董事出席了本次会议。本次董事会会议由董事长师利全先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币28,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分资金为公司2016年度非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2020-005）。
大连智云自动化装备股份有限公司
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见；
3、天风证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会2020年1月8日