江西华伍制动器股份有限公司2011年年度报告

江西华伍制动器股份有限公司
     Jiangxi Huawu Brake Co., Ltd.
   证券简称：华伍股份   证券代码：300095
     2011 年年度报告全文
       披露时间：2012 年 4 月 21 日
    江西华伍制动器股份有限公司              2011 年年度报告全文
                                 目 录
第一节 重要提示..........................................3
第二节 公司基本情况 .......... ..........................4
第三节 董事会报告 .......................................7
第四节 重要事项 ........................................29
第五节 股东变动和主要股东持股情况.......................34
第六节 董事、监事及高级管理人员情况 ....................39
第七节 公司治理结构 ....................................47
第八节 监事会报告 ......................................57
第九节 财务报告 ........................................61
第十节 备查文件 .......................................126
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    江西华伍制动器股份有限公司                         2011 年年度报告全文
                                 第一节 重要提示
     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
     公司于 2012 年 4 月 19 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了公司
《2011 年年度报告全文及摘要的议案》。会议以现场表决方式召开，会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 7 名，董事陈刚先生因工作原因无法出席会议，书面委
托董事聂景华先生出席会议；董事潘锦先生因工作原因无法出席会议，书面委托
董事谢徐洲先生出席会议。
    不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性
无法做出保证或存在异议的情况。
     本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站
和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规
划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
     公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见
的审计报告。
      公司负责人聂景华先生、主管会计工作负责人熊海涛先生及会计机构负责
人夏启慧女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
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                             第二节 公司基本情况
一、公司基本情况简介
    （一）中文名称：江西华伍制动器股份有限公司（简称“华伍股份”）
            英文名称：      Jiangxi Huawu Brake Co., Ltd.
            （简称“Huawu Co., Ltd.”）
    （二）公司法定代表人：聂景华
    （三）公司董事会秘书、证券事务代表
         项目                    董事会秘书                      证券事务代表
    姓名         张捷                                           胡仁绸
     联系地址        江西省丰城市工业园区新梅路 7 号    江西省丰城市工业园区新梅路 7 号
    电话         [phone]                                0795-6206009
    传真         [phone]                                0795-6206009
     电子信箱        [e-mail]                          [e-mail]
    （四）注册地址：江西省丰城市工业园区新梅路 7 号
            办公地址：江西省丰城市工业园区新梅路 7 号
            邮政编码：331100
            公司网址：http://www.hua-wu.com
            电子信箱：[e-mail]
    （五）信息披露报纸：《证券时报》
            登载 2011 年年度报告及其摘要的证监会指定网站：巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
            年度报告备置地点：江西省丰城市工业园区新梅路 7 号
                                    江西华伍制动器股份有限公司证券部
    （六）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
            股票简称：华伍股份
            股票代码：300095
    （七）持续督导机构：华林证券有限责任公司
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            二、会计数据和业务数据摘要
          （一）主要财务数据
                                                                            （单位：人民币 元）
                                                                  本年比上年增减
                         2011 年               2010 年                                       2009 年
                                                                      （％）
营业总收入（元）        303,953,659.44         314,519,037.95                -3.36%         363,998,533.52
营业利润（元）           12,363,622.62          32,316,591.68               -61.74%          55,635,522.26
利润总额（元）           15,829,168.93          40,434,698.01               -60.85%          56,115,241.15
归属于上市公司
  股东的净利润           12,741,624.01          33,551,469.48               -62.02%          46,918,123.62
    （元）
归属于上市公司
股东的扣除非经
                          5,622,537.73          26,731,577.00               -78.97%          46,744,287.06
常性损益的净利
  润（元）
经营活动产生的
  现金流量净额            -5,391,549.61         62,588,786.10              -108.61%           -8,798,914.74
    （元）
                                                                 本年末比上年末增
                        2011 年末             2010 年末                                     2009 年末