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华伍股份:第四届董事会第二十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-10-26

江西华伍制动器股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年10月25日在公司会议室以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年10月15日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体董事经认真讨论,审议并通过了如下事项:

一、审议通过了《2019年第三季度报告全文》

董事会认为《2019年第三季度报告全文》真实反映了本报告期公司真实情况,所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《2019年第三季度报告全文》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的议案》

为支持全资子公司四川安德科技有限公司(以下简称“安德科技”)的经营发展,提高其向银行贷款融资及申请授信的能力,董事会同意为安德科技提供额度为不超过人民币1100万元(含本数)的银行贷款或申请银行授信的担保,安德科技在此额度内,可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保,担保期限为一年。

公司全体独立董事发表同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公司四川安德科技有限公司提供担保的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2019年10月25日


  附件:公告原文
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