证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019-054
江西华伍制动器股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关
事宜的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，现将相关事宜公告如下：
根据公司实施第二期员工持股计划的安排，为高效、有序地完成公司本次员工持股计划工作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 规定的范围内全权办理与本次员工持股计划相关的全部事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
5、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行修改和完善。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2019年7月8日