证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2022-137
甘肃金刚光伏股份有限公司关于2022年第八次临时股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2022年第八次临时股东大会的议案》，决定于2022年12月30日（星期五）下午3:30召开公司2022年第八次临时股东大会。2022年12月19日公司召开了第七届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及开展融资租赁业务并接受关联方担保暨关联交易的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向金融机构申请综合授信额度及开展融资租赁业务并接受关联方担保暨关联交易的公告》。同日，公司收到控股股东广东欧昊集团有限公司以书面形式向公司董事会提交的《关于提请增加甘肃金刚光伏股份有限公司2022年第八次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于向金融机构申请综合授信额度及开展融资租赁业务并接受关联方担保暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公司2022年第八次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。经核查，截至本公告披露日，广东欧昊集团有限公司直接持有公司47,498,448股股份，占公司总股本的21.99%，其依法具有提出临时议案的资格，且提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序亦符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司
股东大会议事规则》等相关规定。除增加临时提案外，公司2022年第八次临时股东大会的召开时间、股权登记日、召开地点、召开方式等均保持不变，本次补充后的2022年第八次临时股东大会通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第八次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2022年第八次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年12月30日下午3:30
（2）网络投票时间：2022年12月30日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月30日上午9:15-9:25，9：30-11:30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022年12月26日
7、出席对象：
（1）截止2022年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会
议室
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 1.00 | 《关于出售资产暨关联交易的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于向金融机构申请综合授信额度及开展融资租赁业务并接受关联方担保暨关联交易的议案》 | √ |
议案1已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案2已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
议案3已经公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案1、议案2及议案3需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在2022年12月28日下午16:30前送达或传真到公司。
2、登记地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会
议室
3、登记时间：2022年12月28日（上午9:30-11:30，下午14:30-16:30）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：郭娟
电话：（86）512-63108878
传真：（86）754-82535211邮编：215200
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十次会议决议；
3、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
4、公司第七届监事会第二十一次会议决议；
5、《关于提请增加甘肃金刚光伏股份有限公司2022年第八次临时股东大会临时提案的函》；
6、深交所要求的其他文件。
七、附件
1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
2、附件二：《授权委托书》；
3、附件三：《参会股东登记表》。
特此通知。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会二〇二二年十二月十九日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350093；投票简称：金刚投票。
2、填报表决意见
本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年12月30日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月30日（现场股东大会开始当日）上午9:15，结束时间为2022年12月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
甘肃金刚光伏股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席甘肃金刚光伏股份有限公司2022年第八次临时股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 1.00 | 《关于出售资产暨关联交易的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于向金融机构申请综合授信额度及开展融资租赁业务并接受关联方担保暨关联交易的议案》 | √ |
委托人签名（或盖章）： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 委托日期：
受托人身份证号码：
附注：
1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。
2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3）授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。
附件三：参会股东登记表
甘肃金刚光伏股份有限公司2022年第八次临时股东大会参会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 身份证号码/企业营业执照号码 | |||
| 股东账号 | 持股数量（股） | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 是否本人参会 | 联系人 | ||
| 备 注 | |||