甘肃金刚光伏股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2022年12月16日以书面等形式发出会议通知，2022年12月19日以现场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名（其中独立董事2名）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及开展融资租赁业务并接受关联方担保暨关联交易的议案》
为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司及下属子公司拟向银行申请不超过14亿元的综合授信额度及开展不超过7亿元的融资租赁业务，有效期自股东大会审议通过之日起自2022年年度股东大会之日止。并提请授权公司管理层代表公司办理该授信额度申请及融资租赁事宜，并签署相应法律文件。
公司及控股股东广东欧昊集团有限公司、实际控制人张栋梁先生将视具体情况为前述融资事项提供连带责任担保及提供其他资产抵押担保，其中关联方提供的担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。为非全资孙公司欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司提供担保时公司与关联方将按间接持股比例提供等比例担保。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请综合授信额度及开展融资租赁业务并接受关联方担保暨关联交易的公告》。关联董事李雪峰先生、王泽春先生回避表决。表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会二〇二二年十二月十九日