广东金刚玻璃科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2021年8月10日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2021年8月20日以通讯表决形式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名（其中独立董事3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》
公司编制《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
公司原独立董事李劲松先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名龚江丰先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于补选公司独立董事的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》公司定于2021年9月15日下午2:30在广东金刚玻璃科技股份有限公司会议室召开2021年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会二〇二一年八月二十三日