证券代码：300092 证券简称：科新机电公告编号：2020-047
四川科新机电股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
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本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年10月22日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年10月16日以专人、邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司部分监事以及高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司2020年第3季度报告全文的议案》
经过充分的讨论，全体董事、监事和高级管理人员一致认为：《2020年第3季度报告全文》真实、客观反映了公司第3季度的经营、管理成果，一致通过了公司《2020年第3季度报告全文》。
公司
《2020年第3季度报告全文》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站；《公司2020年第3季度报告披露的提示性公告》将同时刊登于《证券时报》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十三日