证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2020-041
四川科新机电股份有限公司关于 2020年第1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案；
一、 会议召开和出席情况
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”)2020年第1次临时股东大会于2020年8月22日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议召开时间为2020年9月17日下午14:00，召开地点为四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号A301会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月17日上午9:15分至2020年4月17日15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林祯华主持；会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计9人，代表股份总数为119,034,424股，占公司有表决权股份总数的51.39%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为113,697,984股，占公司总股本的
49.09%；通过网络投票的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份数为5,336,440股，占公司总股本的2.30%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权的股份5,336,440股，占公司总股本的2.30%。
公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举林祯华先生、林祯荣先生、强凯先生、李勇先生、林裔蕾女士、林雪娇女士为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决结果如下：
1.01选举林祯华先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意票数为119,034,424票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；表决结果为当选。其中，中小投资者表决情况为：同意票数为5,336,440票，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.30%。
1.02选举林祯荣先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意票数为119,034,424票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为5,336,440票，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.30%。
1.03选举强凯先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意票数为119,034,424票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为5,336,440票，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.30%。
1.04选举李勇先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意票数为119,034,424票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为5,336,440票，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.30%。
1.05选举林裔蕾女士为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意票数为119,034,424票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为5,336,440票，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.30%。
1.06选举林雪娇女士为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果为：同意票数为119,034,424票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为5,336,440票，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.30%。
2、审议通过了《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》会议以累积投票的方式选举王雄元先生、徐耀武先生、熊政平先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决结果如下：
2.01选举王雄元先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果为：同意票数为119,034,424票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为5,336,440票，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.30%。
2.02 选举徐耀武先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果为：同意票数为119,034,424票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为5,336,440票，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.30%。
2.03 选举熊政平先生为公司第五届董事会独立董事。
表决结果为：同意票数为119,034,424票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为5,336,440票，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.30%。
3、审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》会议以累积投票的方式选举何伟先生、李萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事李萍共同组成公司第五届监事会。任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决结果如下：
3.01 选举何伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
表决结果为：同意票数为119,034,424票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；表决结果为当选。其中，中小投资者表决情况为：同意票数为5,336,440票，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.30%。
3.02选举李萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事；
表决结果为：同意票数为119,034,424票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；表决结果为当选。
其中，中小投资者表决情况为：同意票数为5,336,440票，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的2.30%。
4、审议通过了《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事报酬的议案》；表决结果为：同意股数119,034,424股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意5,336,440股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会经四川方纬律师事务所黄坤律师、胡燕律师现场见证并出具了《关于四川科新机电股份有限公司2020年第1次临时股东大会法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、四川科新机电股份有限公司2020年第1次临时股东大会决议；
2、四川方纬律师事务所出具的《关于四川科新机电股份有限公司2020年第1次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告!
四川科新机电股份有限公司
董 事 会二〇二〇年九月十七日