证券代码：300092 证券简称：科新机电
公告编号：2019-058
四川科新机电股份有限公司关于在宁夏设立全资子公司并注销宁夏分公司的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科新机电”）于2019年9月16日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于在宁夏设立全资子公司并注销宁夏分公司的议案》。根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次投资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。同时本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关于在宁夏设立全资子公司的基本情况
公司名称：科新重装（宁夏）化工设备有限公司；公司类型：有限责任公司；注册资本：2000万元人民币；
经营范围：三类压力容器的设计、制造、安装、销售；压力管道安装；石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油设备、石油钻井机械设备及零配件、仪器仪表的设计、制造、安装、销售；废旧金属回收、利用；非标准机电设备设计、制造、销售；普通机电设备安装、维修；金属材料（稀贵金属除外）、冶金炉料、石油助剂、化工产品（均不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；机电设备技术咨询服务；工程设备租赁及技术服务；工程项目总承包；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住 所：宁东能源化工基地长城路7号企业总部大楼14楼A1401；
出资额与出资方式：出资额为2000万元人民币，由公司全额出资;资金来源为公
司自有资金。
股权结构：公司100%持股，科新重装（宁夏）化工设备有限公司设立后将为公司全资子公司。说明：以上相关信息均须以工商行政管理部门最终核准后的内容为准。
三、对外投资的目的
公司拟在宁夏设立的全资子公司，该子公司将具备独立法人资格的民事权利主体，独立承担法律责任，便于相关生产经营活动的开展。同时也可以享受当地政策红利；有利于进一步完善和提升公司业务发展布局，符合公司长期发展规划。
四、存在的风险
设立全资子公司，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、 内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性。对此公司将加强经营管理过程决策的审慎性，建立有效的内部控制和风险防范机制，规范财务以及各项管理制度，确保有效防范各项风险。
公司在此郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司将按规定及时披露相关进展情况。
五、对公司的影响
本次投资设立全资子公司为公司的自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、关于注销宁夏分公司的情况
1、宁夏分公司基本情况
四川科新机电股份有限公司宁夏分公司（简称“宁夏分公司”）成立于2019年6月4日。经营范围为三类压力容器的设计、制造、安装、销售；压力管道安装；石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油设备、石油钻井机械设备及零配件、仪器仪表的设计、制造、安装、销售；非标准机电设备设计、制造、销售；普通机电设备安装、维修；金属材料（稀贵金属除外）、冶金炉料、石油助剂、化工产品（均不含易制毒及危化品）的销售；机电设备技术咨询服务；工程设备租赁及技术服务；工程项目总承包；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、注销宁夏分公司的目的及影响
宁夏分公司作为分支机构，不具备独立法人资格，不能独立承担法律责任，不便于相关
经营活动的开展。根据公司业务发展需要，为更好地促进公司发展战略的实施，公司拟申请注销宁夏分公司。
本次注销宁夏分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会2019年9月16日