芜湖长信科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第二十三次会议于2022年5月16日以通讯会议方式召开，会议通知已于2022年5月10日以书面和邮件方式送达全体董事。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
1、审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》因刘正东先生辞去审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会召集人职务；李珺女士辞去审计委员会委员职务，董事会同意补选钱军先生为公司第六届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会召集人；补选江明荫女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
2022年5月16日