证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2020-123
安徽荃银高科种业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）第四届董事会第二十一次会议（临时会议）于2020年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年10月21日以电子邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年第三季度报告》
《公司2020年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，关于公司2020年第三季度报告披露的提示性公告将同时刊登于2020年10月30日的《证券时报》。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019-2020业务年度经营情况报告》
《公司2019-2020业务年度经营情况报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于收购新疆祥丰生物科技有限公司股权的议案》
为发挥产业协同作用，实现优势互补，进一步优化公司产业布局，
推动公司玉米种子业务持续发展，公司拟使用自有或自筹资金15,512万元收购自然人李玉峰、姜前林合计持有的新疆祥丰生物科技有限公司（以下称“祥丰生物”）70%股权。交易完成后，祥丰生物将成为公司的控股子公司。经审议，董事会同意上述交易事项，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资国垠天府农业科技股份有限公司的议案》为快速打开西南区域市场，拓展公司玉米种子业务，实现资源的有效配置，提升盈利水平，促进公司战略目标的实现，公司拟在国垠天府农业科技股份有限公司（以下简称“国垠天府”）变更为有限责任公司后以自有资金2,550万元投资国垠天府。国垠天府现有注册资本5,000万元，实收资本1,889.6万元。荃银高科拟以0对价受让国垠天府原有股东周琦、戴薇、刘于玲、成都恒垠农业技术研究院（有限合伙）已认缴未实际出资的2,550万元股权，并按照1元/出资额的出资价格实缴到位。其余未实缴出资份额560.4万元由原股东周琦按照1元/出资额的出资价格实缴到位。交易完成后，荃银高科持有国垠天府51%股权，其余股东合计持有49%股权。
经审议，董事会同意上述交易事项。
五、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》
公司分别于2020年4月23日和2020年5月20日召开第四届董事会第十六次会议、2019年度股东大会，审议通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》。公司及控股子公司原预计2020年度与日常经营相关的关联交易总额为31,261,717元，其中：向关联人采购原材
料11,668,717元；向关联人销售产品、商品17,570,000元；向关联人提供劳务1,023,000元；接受关联人提供的劳务1,000,000元。
根据公司及控股子公司当前运行情况并结合后续生产经营需要，公司拟增加2020年度预计的日常关联交易额度及关联人，增加金额为15,216,000元，其中：向关联人采购原材料增加1,300,000元；向关联人销售产品、商品增加13,916,000元。经审议，董事会同意上述事项。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事覃衡德先生、宋维波先生、阳庆华先生回避表决。
六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率和收益水平，董事会同意公司（含控股子公司）使用闲置自有资金不超过人民币15,800万元（含）购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用；投资期限将根据所投理财产品的属性来确定，最长不超过12个月；额度有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修改。
修改后的《安徽荃银高科种业股份有限公司股东大会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司对《董事会议事规则》进行了相应修改。
修改后的《安徽荃银高科种业股份有限公司董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司对《对外提供财务资助管理制度》进行了相应修改。
修改后的《安徽荃银高科种业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司对《关联交易决策制度》进行了相应修改。
修改后的《安徽荃银高科种业股份有限公司关联交易决策制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修
改<重大信息内部报告制度>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司对《重大信息内部报告制度》进行了相应修改。
修改后的《安徽荃银高科种业股份有限公司重大信息内部报告制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于重新制定<重大经营与投资决策制度>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司重新制定《重大经营与投资决策制度》，原制度废止。
重新制定的《安徽荃银高科种业股份有限公司重大经营与投资决策制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司重新制定《对外担保管理制度》，原制度废止。
重新制定的《安徽荃银高科种业股份有限公司对外担保管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于重新制定<募集资金专项存储制度>的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司重新制定《募集资金专项存储制度》，原制度废止。
重新制定的《安徽荃银高科种业股份有限公司募集资金专项存储制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2020年第六次临时股东大会的议案》。
经审议，董事会同意于2020年11月16日（星期一）召开公司2020年第六次临时股东大会，审议相关议案。
具体情况详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-133）。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二○年十月三十日