深圳市银之杰科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2020年10月16日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出,并经电话确认送达。
2.本次董事会会议于2020年10月26日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦AB座10A公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事8人,实际出席会议的董事8人,委托出席的董事0人,缺席会议的董事0人。
4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。
5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《2020年第三季度报告全文》。
公司《2020年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网,《2020年第三季度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2.会议以8票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》。为持续提高公司募集资金使用效率,增加资金收益,同意公司使用不超过14,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用,循环滚动后累计发生额不得超过50,000万元。同时,董事会授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限为董事会审议通过之日起12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十八日