证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2020-076
辽宁奥克化学股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020年12月3日（星期三）14:00召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年12月3日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：公司（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号）会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长朱建民先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共66人，代表股份431,428,767股，占公司股份总数（系指本次股东大会股权登记日的股份总数680,310,000股，下同）的
63.4165％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份400,722,855股，占公司股份总数的58.9030%；参加网络投票的股东63人，代表股份30,705,912股，占公司股份总数的4.5135%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：
（一）审议通过《关于收购辽宁奥克医药辅料股份有限公司67%股权暨关联交易的议案》，公司控股股东奥克控股集团股份公司、实际控制人朱建民先生、董振鹏先生、刘兆滨先生和仲崇纲先生及其他关联股东回避了表决；
表决结果：同意67,627,912股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3917%；反对413,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6083%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意34,932,012股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8290%；反对413,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1710%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，特别决议已获得出席会议股东所持有效表决权2/3以上通过。
表决结果：同意431,030,467股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9077%；反对398,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0923%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意34,947,612股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.8731%；反对398,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1269%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会审议的议案均获得有效通过，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、王冰
3、结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、辽宁奥克化学股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三日