证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2020-065
恒信东方文化股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2020年6月8日14:30分
3、会议召开地点：北京市海淀区蓝靛厂南路25号牛顿办公区北区11层公司会议室
4、会议主持人：董事长孟宪民先生
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日：2020年6月3日
7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月8日上午9:15—下午15:00。
8、会议的出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共5人，代表公司有表决权股份197,325,057股，占公司有表决权股份总数的的37.2904%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共5人，代表公司有表决权股份197,325,057股，占公司有表决权股份总数的37.2904%；参加网络投票方式的股东及授权代表共0人，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东共1人，代表公司有表决权股份2,553,415股，占公司有表决权股份总数的0.4825%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次会议的召开、召集以及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决。表决结果如下：
1、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》总表决情况：
同意197,325,057股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,553,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 同意197,325,057股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,553,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3、审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意197,325,057股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,553,415股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 4、审议通过《关于公司董事会换届并选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》 会议以累积投票的方式选举孟宪民先生、王冰先生、裴军先生、潘超先生、郑朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：
4.1 选举孟宪民先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数：197,325,057股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的100.0000%。中小股东表决情况：获得的选举票数：2,553,415股，占出席本次股东大会所有中小股东所持股份的100.0000%。孟宪民先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
4.2 选举王冰先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数：197,325,057股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的100.0000%。中小股东表决情况：获得的选举票数：2,553,415股，占出席本次股东大会所有中小股东所持股份的100.0000%。王冰先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
4.3 选举裴军先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数：197,325,057股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的100.0000%。中小股东表决情况：获得的选举票数：2,553,415股，占出席本次股东大会所有中小股东所持股份的100.0000%。裴军先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
4.4 选举潘超先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数：197,325,057股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的100.0000%。中小股东表决情况：获得的选举票数：2,553,415股，占出席本次股东大会所有中小股东所持股份的100.0000%。潘超先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
4.5 选举郑朝晖先生为公司第七届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数：197,325,057股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的100.0000%。中小股东表决情况：获得的选举票数：2,553,415股，占出席本次股东大会所有中小股东所持股份的100.0000%。郑朝晖先生当选为公司第七届董事会非独立董事。 5、审议通过《关于公司董事会换届并选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举刘登清先生、杨文川先生、李小荣先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：
5.1 选举刘登清先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数：197,325,057股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的100.0000%。中小股东表决情况：获得的选举票数：2,553,415股，占出席本次股东大会所有中小股东所持股份的100.0000%。
刘登清先生当选为公司第七届董事会独立董事。
5.2 选举杨文川先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数：197,325,057股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的100.0000%。中小股东表决情况：获得的选举票数：2,553,415股，占出席本次股东大会所有中小股东所持股份的100.0000%。
杨文川先生当选为公司第七届董事会独立董事。
5.3 选举李小荣先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数：197,325,057股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的100.0000%。中小股东表决情况：获得的选举票数：2,553,415股，占出席本次股东大会所有中小股东所持股份的100.0000%。
李小荣先生当选为公司第七届董事会独立董事。
6、审议通过《关于监事会换届并选举第七届监事会候选人的议案》
6.1 选举姚友厚先生为公司第七届监事会监事
总表决情况：获得的选举票数：197,325,057股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的100.0000%。中小股东表决情况：获得的选举票数：2,553,415股，占出席本次股东大会所有中小股东所持股份的100.0000%。姚友厚先生当选为公司第七届监事会监事。
6.2 选举鲍明亚女士为公司第七届监事会监事
总表决情况：获得的选举票数：197,325,057股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的100.0000%。中小股东表决情况：获得的选举票数：2,553,415股，占出席本次股东大会所有中小股东所持股份的100.0000%。
鲍明亚女士当选为公司第七届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所指派律师李肖霖、刘瑶出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：恒信东方文化股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《恒信东方文化股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于恒信东方文化股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会二〇二〇年六月八日