数码视讯：第六届董事会第一次会议决议公告

北京数码视讯科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”或“数码视讯”）第六届董事会第一次会议于2022年11月9日下午16:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼AB座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司于2022年11月4日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中出席现场会议的董事5名，以通讯方式出席的董事2名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，现选举郑海涛先生为第六届董事会董事长, 任期同第六届董事会。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》董事会下设四个专业委员会，分别是战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各委员会成员名单如下：

战略委员会委员：郑海涛先生（主任）、郭忠武先生、龙彧先生；提名委员会委员：龙彧先生（主任）、郑海涛先生、顾奋玲女士；审计委员会委员：顾奋玲女士（主任）、张任军先生、郭忠武先生；薪酬与考核委员会委员：张任军先生（主任）、郑海涛先生、顾奋玲女士。表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任郑海涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任孙鹏程先生和姚志坚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任姚志坚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任孙鹏程先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代办的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任李丹女士为公司证券职务代表，任期自本

次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

8、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任裴娜女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。《数码视讯关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2022-040），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会2022年11月9日