北京数码视讯科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
重要内容提示:
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2021年第一次临时股东大会的通知已于2021年8月24日在证监会指定信息披露网站刊登公告(公告编号:2021-030)。
2、召开和出席情况
公司2021年第一次临时股东大会于2021年9月9日上午10:30在北京市海淀区安宁庄北里8号楼北京泰山饭店有限公司会议楼二层尚义厅召开。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年9月9日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为:
2021年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。现场会议于2021年9月9日上午10:30开始在北京市海淀区安宁庄北里8号楼北京泰山饭店有限公司会议楼二层尚义厅召开。董事长郑海涛先生因其他公务安排未能出席本次会议,经董事会在会前推举,由董事兼副总经理石冬静女士代为主持本次会议。
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东17人,代表股份220,596,984股,占上市公司总股份的15.4371%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份216,386,584股,占上市公司总股份的15.1424%。通过网络投票的股东13人,代表股份4,210,400股,占上市公司总股份的
0.2946%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东14人,代表股份5,410,900股,占上市公司总股份的0.3786%。
其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,200,500股,占上市公司总股份的0.0840%。
通过网络投票的股东13人,代表股份4,210,400股,占上市公司总股份的
0.2946%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议,通过现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:
1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况:
同意220,587,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9958%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。
中小股东总表决情况:
同意5,401,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.8300%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1700%。
2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意220,587,784股,占出席会议所有股东所持股份的99.9958%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。
中小股东总表决情况:
同意5,401,700股,占出席会议中小股东所持股份的99.8300%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1700%。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意217,437,284股,占出席会议所有股东所持股份的98.5677%;反对3,150,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.4282%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。
中小股东总表决情况:
同意2,251,200股,占出席会议中小股东所持股份的41.6049%;反对3,150,500股,占出席会议中小股东所持股份的58.2251%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1700%。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意217,437,284股,占出席会议所有股东所持股份的98.5677%;反对3,150,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.4282%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。
中小股东总表决情况:
同意2,251,200股,占出席会议中小股东所持股份的41.6049%;反对3,150,500股,占出席会议中小股东所持股份的58.2251%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1700%。
5、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况:
同意217,437,284股,占出席会议所有股东所持股份的98.5677%;反对3,150,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.4282%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。
中小股东总表决情况:
同意2,251,200股,占出席会议中小股东所持股份的41.6049%;反对3,150,500股,占出席会议中小股东所持股份的58.2251%;弃权9,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.1700%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、苏娟律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书:
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.公司2021年第一次临时股东大会会议决议;
2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会2021年9月9日