北京数码视讯科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；3．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2020年年度股东大会的通知已于2021年4月28日在证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：2021-011）。
2、召开和出席情况
公司2020年年度股东大会于2021年5月20日下午1:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼AB座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室召开。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。现场会议于2021年5月20日下午1:30开始在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼AB座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室召开，由董事长郑海涛先生主持本次会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份220,133,484股，占上市公司总股份的15.4046％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份216,386,584股，占上市公司总股份的15.1424％。
通过网络投票的股东15人，代表股份3,746,900股，占上市公司总股份的
0.2622％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份4,947,400股，占上市公司总股份的0.3462％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,200,500股，占上市公司总股份的0.0840％。
通过网络投票的股东15人，代表股份3,746,900股，占上市公司总股份的
0.2622％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意219,975,384股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282％；反对131,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0596％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权27,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意4,789,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.8044％；反对131,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6499％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权27,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5457％。
2、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意219,975,384股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282％；反对131,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0596％；弃权27,000股（其中，
因未投票默认弃权27,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123％。中小股东总表决情况：
同意4,789,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.8044％；反对131,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6499％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权27,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5457％。
3、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》总表决情况：
同意219,975,384股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282％；反对131,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0596％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权27,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0123％。
中小股东总表决情况：
同意4,789,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.8044％；反对131,100股，占出席会议中小股东所持股份的2.6499％；弃权27,000股（其中，因未投票默认弃权27,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.5457％。
4、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意219,962,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9225％；反对170,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0775％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,776,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.5537％；反对170,500股，占出席会议中小股东所持股份的3.4463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意219,941,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9130％；反对131,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0596％；弃权60,300股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0274％。
中小股东总表决情况：
同意4,755,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.1273％；反对
131,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.6539％；弃权60,300股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.2188％。
6、审议通过了《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》总表决情况：
同意219,941,884股，占出席会议所有股东所持股份的99.9130％；反对153,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0698％；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意4,755,800股，占出席会议中小股东所持股份的96.1273％；反对153,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.1047％；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.7681％。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意219,962,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9225％；反对83,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0378％；弃权87,300股（其中，因未投票默认弃权65,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0397％。
中小股东总表决情况：
同意4,776,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.5537％；反对83,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.6817％；弃权87,300股（其中，因未投票默认弃权65,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.7646％。
8、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
总表决情况：
同意215,614,784股，占出席会议所有股东所持股份的97.9473％；反对4,453,700股，占出席会议所有股东所持股份的2.0232％；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权65,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0295％。
中小股东总表决情况：
同意428,700股，占出席会议中小股东所持股份的8.6652％；反对4,453,700股，占出席会议中小股东所持股份的90.0210％；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权65,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3138％。
9、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
总表决情况：
同意215,614,784股，占出席会议所有股东所持股份的97.9473％；反对4,480,700股，占出席会议所有股东所持股份的2.0354％；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意428,700股，占出席会议中小股东所持股份的8.6652％；反对4,480,700股，占出席会议中小股东所持股份的90.5668％；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.7681％。
10、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
总表决情况：
同意215,614,784股，占出席会议所有股东所持股份的97.9473％；反对4,480,700股，占出席会议所有股东所持股份的2.0354％；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0173％。
中小股东总表决情况：
同意428,700股，占出席会议中小股东所持股份的8.6652％；反对4,480,700股，占出席会议中小股东所持股份的90.5668％；弃权38,000股（其中，因未投票默认弃权38,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.7681％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、苏娟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所创业板上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司2020年年度股东大会会议决议；2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会2021年5月20日