数码科技：2020年第二次临时股东大会决议公告

北京数码视讯科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；3．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况

北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2020年第二次临时股东大会的通知已于2020年11月14日在证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：2020-046）。

2、召开和出席情况

公司2020年第二次临时股东大会于2020年11月30日下午2:00在北京市海淀区上地东路1号院盈创动力科技园E座西侧906室召开。

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年11月30日9:15至下午3:00，现场会议于2020年11月30日下午2:00开始在北京市海淀区上地东路1号院盈创动力科技园E座西侧906室召开，由董事长郑海涛先生主持本次会议。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东49人，代表股份222,866,165股，占上市公司总股份的15.5959％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份216,990,040股，占上市公司总股份的15.1847％。

通过网络投票的股东44人，代表股份5,876,125股，占上市公司总股份的

0.4112％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东46人，代表股份7,176,625股，占上市公司总股份的0.5022％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,300,500股，占上市公司总股份的0.0910％。

通过网络投票的股东44人，代表股份5,876,125股，占上市公司总股份的

0.4112％。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意220,325,640股，占出席会议所有股东所持股份的98.8601％；反对2,540,525股，占出席会议所有股东所持股份的1.1399％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意4,636,100股，占出席会议中小股东所持股份的64.6000％；反对2,540,525股，占出席会议中小股东所持股份的35.4000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、苏娟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股

东大会决议合法有效（《法律意见书》详细内容刊登在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网）。

四、备查文件

1．公司2020年第二次临时股东大会会议决议；2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码科技2020年第二次股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会2020年11月30日