数码科技：第五届董事会第五次会议决议公告

北京数码视讯科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码科技”) 第五届董事会第五次会议于2020年8月24日上午9:30在公司2003会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司于2020年8月14日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事6名，实际出席会议并表决的董事6名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果为同意6票，弃权0票，反对0票。

《数码科技2020年半年度报告全文》及《数码科技2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-034），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

因公司已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销，导致公司总股本及注册资本发生变化，拟对《公司章程》相关内容修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币142980.8862万元。	第六条 公司注册资本为人民币142900.8862万元。
2	第十九条 公司股份总数为142980.8862万股，均为普通股股份。	第十九条 公司股份总数为142900.8862万股，均为普通股股份。

表决结果为同意6票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过，股东大会审议通过后董事会授权公司管理层办理工商登记变更手续。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文，详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

3、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

公司以前年度聘任的审计机构业务约定期已满，根据公司业务发展的需要，不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选。经过认真考察了解，董事会同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

表决结果为同意6票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

《数码科技关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2020-035），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

4、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年9月10日（星期四）在北京市海淀区上地东路33号（北京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议本次会议通过的相关事项。

表决结果为同意6票，弃权0票，反对0票。

《数码科技关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2020-036），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会2020年8月24日