北京数码视讯科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；3．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年年度股东大会的通知已于2020年4月21日在证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：2020-015）。
2、召开和出席情况
公司2019年年度股东大会于2020年5月18日下午1:30在北京市海淀区上地东路 33 号（北京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午3:00期间的任意时间。现场会议于2020年5月18日下午1:30开始在北京市海淀区上地东路 33 号（北京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开，由董事长郑海涛先生主持本次会议。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份221,751,458股，占上市公司总股份的15.5092％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份218,430,240股，占上市公司总股份的15.2769％。
通过网络投票的股东22人，代表股份3,321,218股，占上市公司总股份的
0.2323％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份6,061,918股，占上市公司总股份的0.4240％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,740,700股，占上市公司总股份的0.1917％。
通过网络投票的股东22人，代表股份3,321,218股，占上市公司总股份的
0.2323％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意220,881,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.6079％；反对869,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3921％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,192,418股，占出席会议中小股东所持股份的85.6564％；反对869,500股，占出席会议中小股东所持股份的14.3436％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意220,837,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.5880％；反对913,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,148,218股，占出席会议中小股东所持股份的84.9272％；反对913,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.0728％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》总表决情况：
同意220,837,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.5880％；反对913,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,148,218股，占出席会议中小股东所持股份的84.9272％；反对913,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.0728％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》总表决情况：
同意220,837,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.5880％；反对913,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,148,218股，占出席会议中小股东所持股份的84.9272％；反对913,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.0728％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意220,837,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.5880％；反对913,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,148,218股，占出席会议中小股东所持股份的84.9272％；反对913,700股，占出席会议中小股东所持股份的15.0728％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司董事、监事2019度薪酬的议案》总表决情况：
同意220,697,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.5248％；反对1,053,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4752％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,008,218股，占出席会议中小股东所持股份的82.6177％；反对1,053,700股，占出席会议中小股东所持股份的17.3823％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
总表决情况：
同意220,899,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.6157％；反对852,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.3843％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,209,718股，占出席会议中小股东所持股份的85.9417％；反对852,200股，占出席会议中小股东所持股份的14.0583％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、苏娟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所创业板上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司2019年年度股东大会会议决议；2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码科技2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会2020年5月18日