北京数码视讯科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码科技”) 第五届董事会第三次会议于2020年4月20日上午9:30在公司2003会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开,公司于2020年4月10日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,其中出席现场会议的董事3名,以通讯方式出席的董事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案:
1、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》表决结果为同意6票,弃权0票,反对0票。
《数码科技2019年年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》表决结果为同意6票,弃权0票,反对0票。公司第四届独立董事林峰、第五届独立董事刘永欣先生、何沛中先生和朱茶芬女士分别向董事会递交了《独立董事2019年度述职报告》,并且第五届独立董事刘永欣先生、何沛中先生和朱茶芬女士将在公司2019年年度股东大会上述职。
《公司2019年度董事会工作报告》及《独立董事2019年度述职报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于总经理2019年度工作报告的议案》公司总经理向全体董事汇报了2019年度工作。
表决结果为同意6票,弃权0票,反对0票。
4、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果为同意6票,弃权0票,反对0票。《数码科技2019年度财务决算报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
公司拟以总股本1,429,808,862股扣除回购专户上已回购股份850,000股后的股本总额1,428,958,862为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),派发现金共计14,289,588.62元,不送红股,不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时,如享有利润分配权的股份总额发生变动,则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数,按照现金分红金额14,289,588.62元不变的原则对每股分红金额进行调整。
表决结果为同意6票,弃权0票,反对0票。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的议案》
表决结果为同意6票,弃权0票,反对0票。独立董事对上述议案发表了独立意见。
《数码科技关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
7、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票。独立董事对上述议案发表了独立意见。
《数码科技2019年度内部控制自我评价报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
8、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬详见下表:
表决结果为同意6票,弃权0票,反对0票。独立董事对上述议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司2019年限制性股票激励计划的激励对象杨冬、乔文伟等18人因个人原因离职,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定其不再具备激励资格,其已获授尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销。本次拟回购注销的限制性股票数量为80万股,回购价格为1.97元/股。表决结果为同意6票,弃权0票,反对0票。独立董事对上述议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额(万元) |
郑海涛 | 董事长、总经理 | 现任 | 119.09 |
梅萌 | 股东代表董事 | 届满离任 | 0 |
张刚 | 董事、副总经理 | 届满离任 | 60.26 |
王万春 | 董事、副总经理 | 届满离任 | 52.10 |
宿玉文 | 副总经理 | 离任 | 0 |
张怀雨 | 副总经理 | 离任 | 0 |
姚志坚 | 董事会秘书 | 届满离任 | 42.68 |
孙鹏程 | 董事、副总经理、财务总监 | 现任 | 45.21 |
石冬静 | 董事、副总经理 | 现任 | 22.48 |
林峰 | 独立董事 | 届满离任 | 10.00 |
何沛中 | 独立董事 | 现任 | 10.00 |
朱茶芬 | 独立董事 | 现任 | 10.00 |
刘永欣 | 独立董事 | 现任 | 1.67 |
严亚军 | 董事 | 离任 | 0 |
周昕 | 监事会主席 | 届满离任 | 33.68 |
邰志强 | 股东代表监事 | 届满离任 | 0 |
曹嬿 | 监事会主席 | 现任 | 0 |
王家明 | 监事 | 现任 | 22.50 |
陈贺 | 职工监事 | 现任 | 21.32 |
合计 | 450.99 |
《数码科技关于回购注销部分限制性股票的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
10、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划》,本激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票上市之日起12个月。第二个解除限售期解除限售时间为自限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为获授限制性股票总数的50%。
公司本次激励计划限制性股票的授予日为2018年3月2日,授予的限制性股票上市日为2019年5月10日。公司本次激励计划授予的限制性股票第二个解除限售将于2020年5月9日届满。
本次可解除限售的激励对象人数为200人,可解除限售的限制性股票数量为2520.75万股,占公司目前股本总额142980.8862万股的1.7630%。
表决结果为同意6票,弃权0票,反对0票。
独立董事对上述议案发表了独立意见。
《数码科技关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
11、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
董事会认为:本次计提资产减值准备及核销资产遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,公允地反映了公司的资产状况。公司监事会、独立董事分别就该事项出具了明确的同意意见。
表决结果为同意6票,弃权0票,反对0票。
《数码科技关于计提资产减值准备及核销资产的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
12、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》
表决结果为同意6票,弃权0票,反对0票。
《数码科技关于召开2019年年度股东大会的通知》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
13、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》
表决结果为同意6票,弃权0票,反对0票。《公司2020年第一季度报告全文》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会2020年4月20日