北京数码视讯科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码科技”)第五届监事会第二次会议于2020年4月20日上午11:00在公司2003会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司于2020年4月10日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中出席现场会议的监事2名，以通讯方式出席的监事1名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
《数码科技2019年年度报告》全文及其摘要，详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
《公司2019年度监事会工作报告》内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
《公司2019年度财务决算报告》内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2020-监001讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》公司拟以总股本1,429,808,862股扣除回购专户上已回购股份850,000股后的股本总额1,428,958,862为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），派发现金共计14,289,588.62元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红金额14,289,588.62元不变的原则对每股分红金额进行调整。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的议案》
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
《数码科技关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
6、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。
《数码科技2019年度内部控制自我评价报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司部分2018年限制性股票激励计划的激励对象因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计80万股。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
《数码科技关于回购注销部分限制性股票的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
8、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件成就的议案》公司监事会认为：公司本次激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2018年限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。《数码科技关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
9、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销资产后，能更公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
《数码科技关于计提资产减值准备及核销资产的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
10、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
《公司2020年第一季度报告》全文详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
监事会2020年4月20日