北京数码视讯科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年10月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-048），现就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月6日星期三13:30
（2）网络投票时间：2019年11月5日-6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月6日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年11月5日下午3:00至2019年11月6日下午3:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地东路 33 号（北京上地智选假日酒店）智选一层会议室。
6、会议出席对象
（1）截至股权登记日2019年11月1日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议的议案
1、《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》
1.01选举郑海涛先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.02选举严亚军先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.03选举孙鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.04选举石冬静女士为公司第五届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》
2.01选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事；
2.02选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事；
2.03选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事。
以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，股东大会可以进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数 。
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
选举非职工代表监事：
3.01选举王家明先生为公司第五届监事会监事；
3.02选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事。
以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数 。
4、《关于修订<公司章程>的议案》
修改公司章程的议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
披露情况：上述议案已于2019年10月18日经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司已于2019年10月19日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件及相关内容。
三、会议登记方法
1、登记时间：2019年11月4日上午9 :00至11:30，下午13:30至17:00
2、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢 数码视讯大厦2层2011房间董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2019年11月4日17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢 数码视讯大厦 邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式：
联系人：冯涛
联系电话：010-82345841 传真：010-82345842
通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢数码视讯大厦
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会2019年10月30日
附件一《参会股东登记表》附件二《授权委托书》附件三《网络投票的操作流程》
附件一
北京数码视讯科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
| 姓名或名称： | 身份证号码： |
| 股东账号： | 持股数量： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
附件二 授权委托书北京数码视讯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京数码视讯科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案 | 票数填报 | ||||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》 | 应选人数（4人） | |||
| 1.01 | 选举郑海涛先生为公司第五届董事会董事 | √ | 票 | ||
| 1.02 | 选举严亚军先生为公司第五届董事会董事 | √ | 票 | ||
| 1.03 | 选举孙鹏程先生为公司第五届董事会董事 | √ | 票 | ||
| 1.04 | 选举石冬静女士为公司第五届董事会董事 | √ | 票 | ||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》 | 应选人数（3人） | |||
| 2.01 | 选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | 票 | ||
| 2.02 | 选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | 票 | ||
| 2.03 | 选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事 | √ | 票 | ||
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 应选人数（2人） | |||
| 3.01 | 选举王家明先生为公司第五届监事会监事 | √ | 票 | ||
| 3.02 | 选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事 | √ | 票 | ||
| 非累积投票议案 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 4.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | |||
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附件三
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年11月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
2、股东投票代码：365079；投票简称：数码投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案1，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、投票注意事项：
①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
③如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年11月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年11月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00 。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。