数码科技：2019年第一次临时股东大会决议公告

北京数码视讯科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；3．本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况

北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第一次临时股东大会的通知已于2019年8月27日在证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：2019-040）。

2、召开和出席情况

公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月12日9:30在北京市海淀区上地东路 33 号（北京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开。

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月12日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年9月11日下午3:00至2019年9月12日下午3:00，现场会议于2019年9月12日9:30开始在北京市海淀区上地东路 33 号（北京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开，由董事长郑海涛先生主持本次会议。股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份221,479,997股，占上市公司总股份的15.4902％。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份221,155,097股，占上市公司总股份的15.4675％。

通过网络投票的股东6人，代表股份324,900股，占上市公司总股份的

0.0227％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,725,500股，占上市公司总股份的0.1207％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,400,600股，占上市公司总股份的0.0980％。通过网络投票的股东6人，代表股份324,900股，占上市公司总股份的

0.0227％。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意221,358,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9454％；反对121,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0546％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意1,604,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.9875％；反对121,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.0125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意221,358,997股，占出席会议所有股东所持股份的99.9454％；反对121,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0546％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意1,604,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.9875％；反对121,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.0125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所指派苏娟律师、周丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效（《法律意见书》详细内容刊登在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网）。

四、备查文件

1．公司2019年第一次临时股东大会会议决议；2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码科技2019年第一次股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会2019年9月12日