北京数码视讯科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2019年8月26日上午11:00在公司2003会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司于2019年8月16日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席周昕先生主持，应出席监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
鉴于公司于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，决定以公司总股本1,429,808,862股为基数，每10 股派发现金股利人民币0.100263元(含税)。此次利润分配已于2019年7月12日实施完毕。根据《公司2018年限制性股票激励计划》的规定，公司对已授出的限制性股票回购价格进行调整，由1.98元/股调整为1.97元/股。
经核查，监事会认为：以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司对激励计划进行调整。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-监002根据财政部印发的文件及相关通知要求，公司对会计政策进行相应变更，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
监事会2019年8月26日