国民技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年10月9日以通讯会议方式召开。会议通知于2019年10月6日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于签署<关于深圳市斯诺实业发展股份有限公司之股权收购协议>补充协议的议案》（以下简称“补充协议”）
监事会认为：本次调整股权收购对价、增加业绩补偿上限及签署《补充协议》审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次方案的调整增强了合理性，有利于公司的长远稳定发展，有利于维护公司整体利益及长远利益，因此，公司监事会同意本次方案的调整。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于部分超募资金转回永久补充流动资金暨全资子公司国民投资减资的议案》
在保证国民投资业务正常进行的前提下，公司拟减少对国民投资产业布局的投
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
入金额29,502.12万元，相应国民投资减资29,502.12万元，退回超募资金将永久补充公司流动资金。
监事会认为：减少国民投资产业布局的投入金额29,502.12万元，相应对国民投资减资29,502.12万元，作为对公司永久性流动资金的补充，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东利益。该事项已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。同意公司《关于部分超募资金转回永久补充流动资金暨全资子公司国民投资减资的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构的议案》
根据公司实际情况，结合公司生产经营和业务发展需求，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会在100万元以内依审计工作量与审计机构协商确定2019年度审计费用。
监事会认为：本次拟聘请会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于控股孙公司斯诺实业与沃泰通签署债转股协议的议案》
监事会认为：本次签署债转股协议符合斯诺实业积极构建完整产业链、优化斯诺实业业务布局的发展战略，是对斯诺实业现有业务的补充和延伸，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意签署本次债转股协议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
国民技术股份有限公司
监 事 会二〇一九年十月九日