证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2022-16
宁波GQY视讯股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第六届董事会第二十六次会议于2022年4月12日以电话及邮件方式发出通知，并于2022年4月22日上午10:30在上海龙华东路818号金融A-19楼公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长荆毅民先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，董事会同意本次计提资产减值准备，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
经审议，董事会认为公司编制的《2021年年度报告全文及摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
3、审议通过《2021年度董事会工作报告》
公司《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理”部分相关内容。公司独立董事曹中先生、郝振江先生、吴雷鸣先生、秦霆镐先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《2021年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理张克嘉先生所做《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过《2021年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入13,245.21万元，与上年同期相比下降26.26%，实现归属于上市公司股东的净利润-792.37万元，与上年同期相比下降149.90%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,963.86万元，与上年同期相比下降649.04%。
与会董事认为，公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过《2021年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,923,717.07元，其中母公司实现的净利润为3,731,298.75元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积373,129.88元，加上年初未分配利润32,555,465.95元，报告期末母公司累计未分配利润为
35,913,634.82元 。鉴于公司2021年度经营情况、经营性现金流情况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，拟2021年度不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》已由监事会发表审核意见、独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
《2021年度内部控制自我评价报告》已由监事会发表审核意见、独立董事发表了同意的独立意见。具体情况详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过《2022年第一季度报告全文》
与会董事认为，公司2022年第一季度报告客观、真实地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金投资计划的情况下，同意公司拟使用不超过人民币50,000万元闲置超募资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权，授权期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体情况详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，公司拟将累计使用不超过30,000万元人民币闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》公司拟于2022年5月19日下午15：00召开2021年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3、公司《2021年年度报告全文》及摘要；
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇二二年四月二十二日