GQY视讯：第六届董事会第二十一次会议决议公告

宁波GQY视讯股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第六届董事会第二十一次会议通知于2021年9月20日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2021年9月21日以通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持，应参加董事9名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于取消2021年第二次临时股东大会部分议案的议案》

公司于2021年9月10日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于全资子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》，并提交2021年第二次临时股东大会审议。具体详见公司2021年9月11日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-40）。

董事会经慎重考虑，认为上述议案需进一步论证，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会决定取消将上述议案提交2021年第二次临时股东大会审议。

由于此议案涉及公司全资子公司黄河华夏科技（河南）有限公司与其参股公司海南赛尔私募基金管理有限公司（以下简称“赛尔投资”）之间的交易，属关联交易（赛尔投资系黄河华夏科技（河南）有限公司的参股公司，持股比例40%，公司董事长荆毅民先生任赛尔投资董事），关联董事荆毅民先生对本次议案回避表决，由8名非关联董事进行表决。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十一日