GQY视讯：第六届董事会第十七次会议决议公告

宁波GQY视讯股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第六届董事会第十七次会议于2021年7月7日以电话及邮件方式发出通知，并于2021年7月12日上午10：00在上海龙华东路818号金融A-19楼公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长荆毅民先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人郝振江先生的个人履历、工作业绩等进行审查，公司董事会同意提名郝振江先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制的方式进行选举。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

具体情况详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》（公告编号：2021-26）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营管理实际情况，拟对《公司总经理工作细则》相关条款进行修订，具体如下：

原 文

原 文	修订后
第十条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； …… （九） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。	第十条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，负责公司日常生产经营事项的决策和批准；组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； …… （九）根据公司事务的决策权限，对于已经合法有效决策的事项所涉及的资金支出，由总经理或其他高级管理人员负责审批。 （十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟修订《公司信息披露管理办法》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《公司信息披露管理办法》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2021年7月29日下午15:00在上海市黄浦区龙华东路818号海外滩金融A-19楼公司大会议厅召开2021年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体情况详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-27）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二〇二一年七月十二日