GQY视讯：第六届董事会第十三次会议决议公告

宁波GQY视讯股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第六届董事会第十三次会议通知于2020年11月30日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2020年12月4日以通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持，应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案》

为进一步聚焦核心业务，优化公司资产结构，同意公司通过宁波产权交易中心公开挂牌转让全资子公司宁波洲际机器人有限公司（以下简称“洲际机器人”）100%股权。公司以经备案的洲际机器人净资产评估值145.49万元作为挂牌底价，最终交易价格根据公开挂牌结果确定。

本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。本次股权转让事项无需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2020-57）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月四日