GQY视讯：第六届董事会第十一次会议决议公告

宁波GQY视讯股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第六届董事会第十一次会议通知于2020年8月25日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2020年8月28日以通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持，应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于全资子公司收购资产的议案》

为增强公司投资收益，促进公司经营业绩，同意公司全资子公司黄河华夏科技（河南）有限公司以自有资金3,991.24万元收购河南平原控股集团股份有限公司（以下简称“平原集团”）所持有的河南平原智能装备股份有限公司（以下简称“标的公司”或“平原智能”）386万股股份，占标的公司股份总数的4.43%。本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2020-52）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日