证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2020-18
宁波GQY视讯股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第六届董事会第七次会议于2020年4月14日以电话及邮件方式发出通知，并于2020年4月24日以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长荆毅民先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《2019年度总经理工作报告》
公司董事会听取了董事长兼总经理荆毅民先生所做《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度公司经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2019年度董事会工作报告》
公司《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事秦霆镐先生、曹中先生、吴雷鸣先生、陈一民先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
3、审议通过《2019年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入8,657.36万元，与上年同期相比下降56.81%，实现归属于上市公司股东的净利润1,519.71万元，与上年同期相比下降19.02%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,946.76万元，与上年同期相比增长63.01%。与会董事认为，公司2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
4、审议通过《2019年度利润分配预案》
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为15,197,094.83元，其中母公司实现的净利润为-28,012,902.76元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，加上年初未分配利润52,478,207.47元，调增期初未分配利润1,363,185.79元（《新金融工具准则》），分配股利10,005,651.87元，报告期末母公司累计未分配利润为15,822,838.63元。
鉴于公司2019年度经营情况、经营性现金流情况以及未来发展需要，同时公司预计2020年度存在重大资金支出需求，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，拟2019年度不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据国家财政部相关文件要求，公司对相关会计政策进行了调整。公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行会计政策变更，不属于自主变更会计政策行为。
公司独立董事对此发表了独立意见，监事会也发表了明确意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表审核意见、独立董事发表独立意见、保荐机构平安证券发表核查意见、上会会计师事务所发表编号为上会师报字（2020）第3251号的鉴证报告，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》
《2019年度内部控制自我评价报告》已由监事会发表审核意见、独立董事发表独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》
公司《2019年年度报告全文》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2019年度报告披露提示性公告》的内容将于2020年4月25日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
9、审议通过《关于2020年度日常关联交易计划的议案》
全体董事经过仔细审阅了相关材料，在了解关联交易事项形成的相关情况后，一致通过了《关于2020年度日常关联交易计划的议案》。关联董事顾涛回避表决。公司独立董事对此发表了明确的事前认可及独立意见，监事会也发表了明确意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的议案》
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，公司拟将累计使用不超过40,000万元人民币闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品，增加公司收益。使用期限不超过1年，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事、监事会已就此事项分别发表了明确同意意见。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
11、审议通过《2020年第一季度报告全文的议案》
与会董事认为，公司2020年第一季度报告客观、真实地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
与会董事认为，公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》进一步完善了公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理体系，建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动了董事、监事及高级管理人员的工作积极性。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
13、审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》
公司拟于2020年5月26日下午15：00召开2019年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
3、公司《2019年年度报告全文》及摘要；
4、公司《2020年第一季度报告全文》；
5、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日