证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-98
宁波GQY视讯股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事
换届离任的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月4日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，审议通过了选举第六届董事会董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员以及选举第六届监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会、监事会及高级管理人员的组成情况
1、第六届董事会组成情况
| 董事会 | 成 员 |
| 董事长 | 荆毅民 |
| 非独立董事 | 荆毅民、于路、韩静、王磊、郭华、顾涛 |
| 独立董事 | 曹中、秦霆镐、吴雷鸣 |
上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
2、第六届董事会各专门委员会人员组成情况
公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：
| 委员会委员 | 委员会成员 | 召集人（主任委员） |
| 战略委员会 | 曹中、荆毅民、于路 | 曹 中 |
| 审计委员会 | 曹中、吴雷鸣、王磊 | 曹 中 |
| 提名委员会 | 吴雷鸣、秦霆镐、荆毅民 | 吴雷鸣 |
| 薪酬与考核委员会 | 秦霆镐、曹中、于路 | 秦霆镐 |
3、第六届监事会组成情况
| 监事会 | 成 员 |
| 监事会主席 | 崔 刚 |
| 非职工代表监事 | 崔刚、焦燕君 |
| 职工代表监事 | 周南菊 |
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
4、高级管理人员组成情况
| 职 务 | 高级管理人员 |
| 总经理 | 荆毅民 |
| 副总经理 | 王磊、张继红、顾颖 |
| 财务总监 | 郭 华 |
| 董事会秘书 | 张继红 |
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
其中，董事会秘书张继红先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。张继红先生担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核
无异议。公司董事会秘书联系方式如下：
电话：021-61002001传真：021-61002008电子邮箱：investor@gqy.com.cn联系地址：上海市黄浦区龙华东路818号金融A-19楼
二、部分董事、监事换届离任情况
1、公司董事换届离任情况
公司第五届董事会董事兼常务副总经理陈云华女士、董事兼董事会秘书黄健先生、董事毛雪琴女士原定任期将于2021年8月30日届满。本次董事会换届选举离任后，陈云华女士、黄健先生、毛雪琴女士不再担任公司任何职务。
截至本公告日，黄健先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。
陈云华女士持有公司2,744,800股，占公司总股本的0.65%，不存在应履行而未履行的承诺事项；毛雪琴女士持有公司1,071,856股，占公司总股本的
0.25%，不存在应履行而未履行的承诺事项。
2、公司监事换届离任情况
公司第五届监事会主席孙曙敏先生、监事顾颖女士、监事应文女士原定任期将于2021年8月30日届满。本次监事会换届选举离任后，孙曙敏先生不再担任公司监事，继续在公司担任其他职务；顾颖女士不再担任公司监事，将担任公司副总经理；应文女士不再担任公司任何职务。
截至本公告日，顾颖女士、应文女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。
孙曙敏先生持有公司713,768股，占公司总股本的0.17%，不存在应履行而未履行的承诺事项。
3、公司高级管理人员换届离任情况
公司副总经理陈养彬先生原定任期将于2021年8月30日届满，公司本次董事会换届完成后，陈养彬先生不再担任公司副总经理，继续在公司担任其他
职务。截至本公告日，陈养彬先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。
陈云华女士、黄健先生、毛雪琴女士、孙曙敏先生、顾颖女士、应文女士、陈养彬先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会、监事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一九年九月四日