证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-66
宁波GQY视讯股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日召开2019年第二次临时股东大会审议有关事项（具体内容详见本公司于2019年5月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告），由于未在决议公告中披露关联人回避表决情况，现补充公告如下：
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、议案1、2、3均为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联方在股东大会上均已回避表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：2019年5月16日15时
（1）现场会议时间：2019年5月16日15时
（2）网络投票时间：2019年5月15日至2019年5月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9：30到11：30，下午13：00到15：00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2019年5月15日下午15：00至2019年5月16日15：00的任意时间。
2、召开地点：上海市龙华东路818号金融A座19楼大会议厅；
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、召集人：宁波GQY视讯股份有限公司第五届董事会；
5、主持人：宁波GQY视讯股份有限公司董事长郭启寅先生；
6、会议的召开：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表6名，代表有效表决权股份188,164,576股，占公司有表决权股份总数的44.3784%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共19名，代表有效表决权股份13,438,376股，占公司有表决权股份总数的3.1694%。
综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计25名，合计持有公司有表决权股份201,602,952股，占公司有表决权股份总数的47.5479%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计19名，代表公司有表决权股份数13,438,376股，占公司有表决权股份总数的3.1694%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长郭启寅先生担任现场会议主持人。
公司部分董事、监事、高级管理人员及上海金茂凯德律师事务所见证律师出席本次股东大会。上海金茂凯德律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决 情况
与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过以下决议：
1、审议通过《关于转让宁波奇科威智能科技有限公司股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意17,965,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.9822%；反对3,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0178%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
公司与奇科威智能的实际控制人均为郭启寅先生，本议案为关联交易。与该关联交易有利害关系的关联人郭启寅先生及一致行动人袁向阳女士、宁波高斯投资有限公司在股东大会上回避表决。
郭启寅先生持有公司51,014,152股，占上市公司总股份的12.03%；袁向阳女士持有公司6,624,000股，占上市公司总股份的1.56%；宁波高斯投资有限公司持有公司125,996,000股，占上市公司总股份的29.72%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,435,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.9762%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0238%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于转让上海新纪元机器人有限公司股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意14,148,944股，占出席会议有表决权股份总数的99.9774%；反对3,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
公司与新纪元机器人的实际控制人均为郭启寅先生，本议案为关联交易。与该关联交易有利害关系的关联人郭启寅先生及一致行动人袁向阳女士、宁波高斯投资有限公司在股东大会上回避表决。由于毛雪琴女士为新纪元机器人股东上海启机机器人科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，陈云华女士为启机机器人的有限合伙人，在股东大会上也回避表决。
郭启寅先生持有公司51,014,152股，占上市公司总股份的12.03%；袁向阳女士持有公司6,624,000股，占上市公司总股份的1.56%；宁波高斯投资有限公司持有公司125,996,000股，占上市公司总股份的29.72%。毛雪琴女士持有公司1,071,856股，占上市公司总股份的0.25%；陈云华女士持有公司2,744,800股，占上市公司总股份的0.65%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,435,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.9762%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0238%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于转让宁波自动化系统集成有限公司股权暨关联交易的议案》
表决情况：同意17,965,600股，占出席会议有表决权股份总数的99.9822%；反对3,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0178%；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
公司与自动化公司的实际控制人均为郭启寅先生，本议案为关联交易。与该关联交易有利害关系的关联人郭启寅先生及一致行动人袁向阳女士、宁波高斯投资有限公司在股东大会上回避表决。
郭启寅先生持有公司51,014,152股，占上市公司总股份的12.03%；袁向阳女士持有公司6,624,000股，占上市公司总股份的1.56%；宁波高斯投资有限公司持有公司125,996,000股，占上市公司总股份的29.72%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,435,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.9762%；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0238%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意201,571,752股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154%。
其中，中小投资者投票情况为：同意13,407,176股，占出席会议中小股东所持股份的99.7678%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0015%；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2307%。
三、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所李俊和张俊逸律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》（法律意见书全文详见巨潮资讯网站），主要法律意见如下：
“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效”。四、备查文件
1、宁波GQY视讯股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所出具的《关于宁波GQY视讯股份有限公司2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一九年五月十六日