北京数字政通科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三 次会议于2026年4月14日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。 会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
本次会议已于2026年4月3日以通讯等方式通知全体董事,与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)和《北京数字政通科技股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议,通过如下议案:
一、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》
会议听取了总裁王东先生所作的《2025 年度总裁工作报告》,认为该报告客 观、真实地反映了2025 年度公司落实董事会决议、业务经营管理、执行公司各 项制度等方面的工作及取得的成果。
《2025 年度总裁工作报告》的具体内容详见公司于中国证监会指定的创业 板信息披露网站上刊载的公司《2025 年年度报告》中管理层讨论与分析相关部 分。
二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于中国证监会指定 的创业板信息披露网站上刊载的公司《2025 年年度报告》中管理层讨论与分析 及公司治理相关部分。
公司独立董事万碧玉先生、陈向东先生、李峰先生分别向董事会递交了将在 2025 年年度股东会上进行述职的《独立董事2025 年度述职报告》;公司董事会 依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,对公司现任独立董事的独
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立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》, 以上报告具体内容均详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
三、审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
四、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
报告期内,公司实现营业收入6.02 亿元,较上年同期下降15.64%,实现归 属于上市公司股东的净利润-3.79 亿元,较上年同期上升4.26%;经营活动产生 的现金流量净额4,570.41 万元,同比增长429.63%。经审议,董事会认为:公 司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025 年的财务状况和经 营成果。
五、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》
公司《2025 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。
六、审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》
会议同意于2026 年5 月11 日(星期一)通过现场会议及网络投票方式召开 公司2025 年年度股东会。关于召开公司2025 年年度股东会的通知,详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。
七、审议通过了《关于续聘2026 年度会计师事务所的议案》
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同意公司续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度审计机 构,为公司提供审计业务等,审计费用由股东会批准后授权公司管理层根据2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议均已审议通过,同意递交董事会 审议。
本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
八、审议通过了《关于预计2026 年度日常关联交易的议案》
公司预计2026 年日常经营中可能发生的关联交易金额不超过5,000 万元人 民币。本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案为关联交易,关联董事吴强华先生回避了表决。
公司董事会独立董事专门会议中独立董事一致同意将《关于预计2026 年度 日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
表决结果:7 票同意,1 票回避,0 票反对,0 票弃权。
九、审议通过了《关于确定公司董事薪酬原则的议案》
经董事会薪酬与考核委员会审核,公司董事2026 年度薪酬方案为:
(1)在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬,不再另外 领取董事津贴;
(2)公司董事长吴强华先生董事津贴为税前49 万元/年;
(3)独立董事津贴为税前6 万元/年;
本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,提 交公司2025 年年度股东会审议。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬,基于谨慎性原则,全体 委员回避表决。
表决结果:0 票同意,8 票回避,0 票弃权,0 票反对。
十、审议通过了《关于确定公司高级管理人员薪酬原则的议案》
经董事会薪酬与考核委员会审核,公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和 绩效年薪两部分,基本年薪按照月度发放,绩效年薪在次年发放。高级管理人员
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的绩效年薪根据公司年度经营、财务目标,结合高级管理人员的年度绩效考核结 果确定。公司高级管理人员的薪酬均为税前收入,个人所得税根据税法规定由公 司统一代扣代缴。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案涉及公司董事兼总裁王东先生、董事兼高级副总裁邱鲁闽先生、董事 兼高级副总裁王洪深先生回避表决。
表决结果:5 票同意,3 票回避,0 票弃权,0 票反对。
案》 十一、审议通过了《关于2025 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议
本议案已经董事会审计委员会审议通过,具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。
十二、审议通过了《关于2025 年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司 《未来三年股东回报规划(2025 年-2027 年)》等的有关规定,因公司2025 年 度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为负, 为保障公司后续日常经营资金周转,公司董事会拟定2025 年度利润分配预案为: 不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
本议案已经董事会审计委员会已审议通过。
本预案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
十三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议;
2、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议;
3、第六届董事会审计委员会第八次会议决议;
4、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
特此公告。
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董事会
2026 年4 月15 日