证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201908-109
华平信息技术股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）于2019年8月21日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会审议，同意聘任李惠女士担任公司董事会秘书职务，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
李惠女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。在本次董事会召开前，李惠女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
李惠女士简历：
李惠，1989年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。从2011年起先后在广东省深圳市中级人民法院和花旗银行（中国）有限公司深圳分行实习工作。2012年12月加入智付科技集团有限公司旗下子公司智付电子支付有限公司，先后担任该公司的法务主管、总裁助理，历任智付科技集团有限公司行政副总裁。历任智汇科技投资（深圳）有限公司监事；町町电子商务（深圳）有限公司监事；创艺文化科技（深圳）有限公司监事；深圳智盾信息技术有限公司监事；深圳智友数据技术有限公司监事；深圳前海智运国际物流有限公司监事；深圳健航医疗网络有限公司监事；杭州叮叮电子商务有限公司监事；易莫啦数据服务（深圳）有限公司监事；智付云数据服务（深圳）有限公司监事；现任华平信息技术股份有限公司董事。
李惠女士未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
李惠女士的联系方式如下：
电话：021-65650210传真：021-55666998邮箱：ir@avcon.com.cn通讯地址：上海市杨浦区国权北路1688号A6特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
2019年8月21日