证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2022-065
北京当升材料科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年11月11日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年11月4日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李建忠先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于修订<超额利润分享方案（2021-2023年度）>的议案》
为进一步完善公司长效激励约束机制，促进公司可持续发展，公司根据国务院国有企业改革领导小组《关于印发＜“双百企业”和“科改示范企业”超额利润分享机制操作指引＞的通知》等有关规范性文件和公司实际情况，对《超额利润分享方案（2021-2023年度）》进行了修订。
本议案已经公司独立董事认可并出具了相关独立意见。
修订后的《超额利润分享方案（2021-2023年度）》和独立董事相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《超额利润分享实施细则（2022年度）》
为持续激发公司管理层及核心骨干员工的创新创造动能，促进公司持续快速发展，公司结合实际情况制定了《超额利润分享实施细则（2022年度）》。
经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》公司决定于2022年11月29日（周二）下午2:00以现场投票和网络投票相结合的方式在公司十一层会议室召开公司2022年第二次临时股东大会。
《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
| 北京当升材料科技股份有限公司董事会 |
| 2022年11月11日 |