北京三聚环保新材料股份有限公司
2011 年年度报告
证券代码：300072
股票简称：三聚环保
披露时间：2012 年 3 月 20 日
2011 年年度报告
目 录
第一节 重要提示及释义................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况 ...................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和业务数据摘要 ................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 11
第五节 重要事项 ............................................................................................................................ 59
第六节 股本变动及股东情况 ......................................................................................................... 71
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 78
第八节 公司治理结构 .................................................................................................................... 85
第九节 监事会报告 ........................................................................................................................ 99
第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 102
第十一节 备查文件 ...................................................................................................................... 164
2011 年年度报告
第一节 重要提示及释义
重要提示
1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于中国
证监会创业板指定信息披露网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务
成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整
性无法保证或存在异议。
3. 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
4. 天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保
留意见的审计报告。
5. 公司负责人刘雷先生、主管会计工作负责人张淑荣女士、会计机构负责人闫晓
斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2011 年年度报告
释 义
三聚环保、公司、本公司 指 北京三聚环保新材料股份有限公司
控股股东、海淀科技 指 北京海淀科技发展有限公司
大行基业房地产 指 大行基业房地产开发有限公司（公司关联公司）
第一分公司 指 北京三聚环保新材料股份有限公司第一分公司
三聚科技 指 北京三聚创洁科技发展有限公司(公司全资子公司)
沈阳凯特 指 沈阳凯特催化剂有限公司（公司全资子公司）
三聚凯特 指 沈阳三聚凯特催化剂有限公司（公司全资子公司）
苏州恒升 指 苏州恒升新材料有限公司（公司全资子公司）
大庆三聚 指 大庆三聚能源净化有限公司（公司控股子公司）
工程公司 指 北京三聚能源净化工程有限公司（三聚科技全资子公司）
三聚阳光 指 北京三聚阳光知识产权代理有限公司（公司关联公司）
中石油 指 中国石油天然气股份有限公司
中石化 指 中国石油化工股份有限公司
中国神华 指 中国神华能源股份有限公司
北京市工商局 指 北京市工商行政管理局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、宏源
指 宏源证券股份有限公司
证券
审计机构、天健正信 指 天健正信会计师事务所有限公司
沈阳二期工程 指 催化剂及催化新材料二期工程建设项目（募集资金项目）
苏州二期工程 指 脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目（超募资金项目）
2011 年年度报告
第二节 公司基本情况
一、 中文名称：北京三聚环保新材料股份有限公司
英文名称：Beijing SJ Environmental Protection and New Material Co., Ltd.
公司简称：三聚环保
二、 公司法定代表人：刘雷
三、 董事会秘书情况
项目 董事会秘书
姓名 曹华锋
联系地址 北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层
电话 010-82685562
传真 010-82684108
电子信箱 investor@s
