证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2020-160
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司第三届董事会第九十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）第三届董事会第九十六次会议于2020年7月1日上午10:00在北京市朝阳区惠河南街1008B四惠大厦1021W-1024W室大会议室召开。会议通知于2020年6月28日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事黄小川、李凌波、杨金钰、黎万俊、苗棣、彭松、黄鑫、陈曦以及部分监事、高管以通信方式参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了关于《修改<公司章程>》的议案
根据《创业板股票上市规则（2020年修订）》、《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》相关内容，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记手续。
修订后的《公司章程》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了关于《修订<董事会议事规则>》的议案
为规范公司治理，现对《董事会议事规则》中的部分内容进行修订。
修订后的《董事会议事规则》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了关于《修订<对外投资管理制度>》的议案
为规范公司的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《公司法》以及其他相关法律、法规的规定，对《对外投资管理制度》中的部分内容进行修订。
修订后的《对外投资管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了关于《修订<关联交易管理制度>》的议案
为规范公司的关联交易，根据《公司法》以及其他相关法律、法规的规定，对《关联交易管理制度》部分内容进行修订。
修订后的《关联交易管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了关于《修订<信息披露管理制度>》的议案
为了加强对公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，根据《公司法》以及其他相关法律、法规的规定，对《信息披露事务管理制度》部分内容进行修订。
修订后的《信息披露管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第九十六次会议决议。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2020年7月1日
附件：候选人简历 1、武楠，男，中国国籍，无境外居留权，现39岁，北京大学EMBA。历任致同会计师事务所审计经理、平安证券有限责任公司高级总监、中科创达软件股份有限公司董事、CFO、董事会秘书，现任麒麟合盛网络技术股份有限公司副总裁、董事会秘书。武楠先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等3.2.3条规定的情形。
2、司静波，女，中国国籍，无境外居留权，现54岁，博士研究生。历任东
北农业大学规划与发展学院副教授、东北农业大学资源与环境学院教授，现任东北农业大学公共管理与法学院教授、黑龙江省财政厅评审专家。
司静波女士目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等3.2.3条规定的情形。