金利华电气股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2022年4月20日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通知。2022年4月26日上午在公司五楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人。本次会议由公司董事长韩泽帅先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2022年第一季度报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
2022年4月27日