证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2020-066
浙江金利华电气股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日召开第五届董事会第一次会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案，同意聘任韩泽帅先生担任公司总经理，同意聘任杨帆先生、王思云先生、黄浩先生、沈红娟女士担任公司副总经理，同意聘任黄浩先生担任公司董事会秘书（黄浩先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议），同意聘任魏枫先生担任公司财务总监，同意聘任葛美华女士担任公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。（相关人员简历详见附件）上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件。任职资格和聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事已就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式具体如下：
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄浩 | 葛美华 |
| 联系地址 | 浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号 | 浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号 |
| 电话 | 0579-82913366 | 0579-82913599 |
| 传真 | 0579-82913333 | 0579-82913333 |
| 电子信箱 | info@jlhdq.com | info@jlhdq.com |
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2020年10月16日
附件
相关人员简历韩泽帅，男，1992年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年8月至2018年4月任北京瀚仁堂医药有限公司执行董事，2018年4月至今任北京元延医药科技股份有限公司执行董事及经理，2017年至今任山西红太阳旅游开发有限公司执行董事及经理。山西红太阳旅游开发有限公司合计享有公司
28.04%表决权，为公司控股股东，韩泽帅先生为公司实际控制人。除此之外，韩泽帅先生未与其他持有公司5%以上股份的股东及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。杨帆，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，马来西亚亚太科技大学工商管理学硕士学位。曾历任太原尚和企业管理咨询合伙企业投资总监，现任控股股东山西红太阳旅游开发有限公司高级顾问，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。除此之外，杨帆未持有公司股份，未与其他持有公司5%股份以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。王思云，男，1989年生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于美国加州西北理工大学，获得工商管理学士学位及工商管理硕士学位。2012年至2014年担任美国银行客户经理，2014年至2018年担任安邦资产管理有限责任公司市场部高级经理，2018年至2020年9月担任惠阳资产管理（北京）有限责任公司投资总监。王思云先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
黄浩，男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，华中科技大学管理学硕士学历。曾任国泰君安证券股份有限公司并购融资部助理董事、董事、执行董事；太平资产管理有限公司股权投资事业部执行董事。2018年3月起至今担任公司副总经理兼任全资子公司上海赫金文化传播有限公司副总经理。2018年6月起至今担任本公司董事会秘书。黄浩先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。魏枫，男，中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，挪威经济与工商管理学院国际工商管理硕士学历，中国注册会计师。曾历任安永会计师事务所审计部经理，赛得利(上海)企业管理有限公司高级财务经理，康美药业股份有限公司上海分公司财务副总监。2017年10月起至今担任公司财务总监。魏枫先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
沈红娟，女，中国籍，1976年出生，大学学历，助理经济师、一级人力资源管理师。1996年3月至2010年3月任横店集团东磁股份有限公司项目主管，2010年4月至2013年2月任浙江佰耐钢带有限公司项目部经理，2013年3月任本公司项目部部长，2015年8月至2017年1月任本公司监事，2016年2月至2017年7月任公司行政总监，2017年8月起至今担任公司副总经理。沈红娟女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
葛美华，女，中国国籍，1993年出生，学士学位，2016年3月至2017年8月担任公司证券部证券助理，2017年8月至今担任公司证券事务代表。葛美华女士未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。